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麦道夫的双重麻烦?

当前金融家伯纳德麦道夫上个月被捕并被控欺骗客户500亿美元时,他坚称他的家人在黑暗中,尽管他们中的一些人在他的投资公司担任关键职位。 但是现在, 首席调查记者Armen Keteyian哥伦比亚广播公司新闻调查发现了一些证据,证明马多夫的家人知道什么 - 以及他们什么时候知道。


在佛罗里达州的棕榈滩,有两个豪华住宅,彼此在10分钟之内。 第一个,估计价值930万美元,属于伯纳德麦道夫。 另一个,据说价值460万美元,是伯纳德兄弟和长期商业伙伴彼得麦道夫的佛罗里达州住所。

关于这两个住宅的文件记录质疑家庭成员可能知道什么。

哥伦比亚广播公司新闻获悉麦道夫和他的兄弟以及他们的妻子两年前采取措施 - 大约在联邦监管机构开始调查麦道夫的商业活动时 - 这可能有助于防止佛罗里达州的房屋被他们带走,可能根据佛罗里达州法律。

佛罗里达州房地产律师John Pankauski说:“佛罗里达州有非常独特的法律,并被一些人描述为债务人的避风港。” “可能想保护自己财产的人会寻求佛罗里达法律的保护。”

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佛罗里达州的“宅基地”法律与其他任何州不同,部分允许面临法律判决(或其他财务问题)的房主充分保护其主要居住地 - 使其不受潜在债权人的控制。 有资格获得家庭保护的关键步骤之一是寻求“宅基地免税”,为房主提供减税优惠。

2001年5月10日,Peter Madoff和他的妻子Marion一起在佛罗里达州棕榈滩的Algoma路200号购买了房屋。 两者都被列为当时的所有者。

五年后,2006年11月8日,彼得将头衔转让给马里昂,使她成为家中唯一合法的所有者。

(CBS)
一个月后,2006年12月28日,马里昂申请并在收到家园豁免后不久。

根据联邦文件,在此期间,证券交易委员会正处于对麦道夫公司Bernard L. Madoff Investment Securities LLC进行为期两年的“诈骗活动”调查之中。 调查于2006年1月6日开始。

“你为什么要向你的配偶转移资产?导致这种转移的原因是什么?如果您为了遗产规划目的而转移资产,为什么以前没有这样做?” Pankauski说。

一位专家告诉哥伦比亚广播公司新闻 ,彼得马多夫当时几乎肯定会知道美国证券交易委员会的调查,因为他是该公司的首席合规官。

美国证券交易委员会纽约办事处前助理区域主任罗伯特海姆说:“首席合规官真的是美国证券交易委员会要处理的问题。”

(Lucien Capehart)
与此同时,财产记录显示伯纳德麦道夫的棕榈滩豪宅位于410 N.自1994年3月购买以来,Lake Way一直以他的妻子的名字命名。

但是,由CBS新闻独家获得的信息显示,直到2006年12月10日,Ruth Madoff申请了宅基地豁免。 这是在她的嫂子马里昂申请同样豁免的几周内。

“这引起了一面红旗,”Pankauski告诉CBS新闻。 “当你有两名高管的两名配偶被美国证券交易委员会调查到佛罗里达州时说'嘿,我想要宅基地地位'。 它让人怀疑为什么会这样做。这是非常可疑的。“

(CBS)
然而,Ruth Madoff在2006年首次申请宅基地时被Palm Beach Property评估师办公室拒绝,因为她当时无法证明她的佛罗里达州房屋实际上是她的主要住所。

哥伦比亚广播公司新闻已经了解到,2008年9月18日,在伯纳德麦道夫被捕前约两个月,露丝重新申请了宅基地豁免。 她的要求是在两周前于2009年1月12日批准的。

Keteyian问道:“如果发现在美国证券交易委员会调查期间麦道夫正在移动资产,会告诉你什么?”

“这表明被调查的人,在这种情况下,麦道夫,有一定的内疚感,”海姆说。

如果有的话,彼得麦道夫在骗局中的角色仍不清楚。 但是,宅基地豁免请求的时间提出了谁知道什么时候和什么时候知道的问题。

哥伦比亚广播公司新闻联系了麦道夫兄弟的律师。 他们没有评论。